投服中心：关注ST银亿以资抵债暨关联生意 呼吁中小亿博app下载官网体育起劲行权
时间：2019-12-31 泉源：中证中小亿博app下载官网体育效劳中心ST银亿（以下简称公司）现实控制人熊续强拟将其所控制的山西凯能矿业有限公司（以下简称标的公司）股权转让给公司，用以抵偿公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称银亿控股）及其关联方对公司非谋划性占用的资金。阻止生意通告披露日，上述占用资金尚余14.56亿元未送还。本次生意或无法基础解决相关方对公司的资金占用问题，或新增关联方资金占用，且标的公司所有股东权益的评估结论并非由具备证券期货从业资格的评估机构出具，评估值的合理性存疑。对此，中证中小亿博app下载官网体育效劳中心（以下简称投服中心）作为上市公司的小股东和中小亿博app下载官网体育�；す婊�，呼吁宽大中小亿博app下载官网体育起劲行权，维护自身权益。
一、本次生意以包括43亿关联担保的标的公司抵偿占款，或无法解决资金占用问题，或带来新的资金占用
本次生意计划分为两部分。一是以标的公司49%股权抵偿9.3亿元占款；二是在双方约定限期内，将标的公司剩余51%股权过户至公司名下（但标的公司暂时不纳入公司合并报表规模），以这51%股权为剩余的5.26亿元占款（占款余额14.56亿元-标的公司49%股权已抵偿的9.3亿元）的送还提供担保。若银亿控股未能在2020年4月15日前以现金或其他方法送还，则以该51%股权抵偿。凭证公司通告，银亿控股由于不可清偿到期债务，且资产已缺乏以清偿所有债务，已经申请重整并被法院受理。以其现在的偿债能力，银亿控股极有可能到期无法送还剩余5.26亿元占款，届时，公司将完全持有标的公司100%股权并将标的公司纳入合并报表规模。
阻止2019年6月30日，标的公司保存向银亿控股及其关联方提供关联担保的情形，担保金额43.28亿元。凭证浙江甬泰状师事务所出具的相关执法意见书，债权人很有可能会优先要求标的公司肩负清偿责任。标的公司被纳入公司合并报表规模后，一旦被要求肩担负保责任，将会爆发两个效果：一是标的公司无法推行担保义务，直接被休业整理，那么本次生意现实上未能抵偿银亿控股及其关联方对公司的占款。二是标的公司自行推行或由公司资助其推行担保义务，那么将爆发新的公司关联方对公司及其子公司的资金占用。无论何种效果，都不可从基础上解决银亿控股及其关联方对公司的资金占用问题。
二、评估机构不具备证券期货从业资格，评估值不宜在生意计划中直接引用
对标的公司的评估分为两部分。一是由具备证券期货从业资格的北京国融兴华资产评估有限公司（以下简称国融兴华）对不包括采矿权的其他资产的评估，评估值为-46.42亿元；二是由不具备证券期货从业资格的北京地博资源科技有限公司（以下简称地博资源）对五项采矿权的评估，评估值合计为67.51亿元。在本次以资抵债生意计划中，是将上述两评估值简朴相加后的21.1亿元作为标的公司的整体估值。
《深圳证券生意所股票上市规则》第10.2.5条划定，公司与关联人爆发的生意（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三万万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联生意，应当约请具有从事证券、期货相关营业资格的中介机构，对生意标的举行评估或者审计。凭证2019年9月更新的证监会《从事证券期货营业资产评估机构目录》，地博资源并不具备证券期货营业资产评估资格，其对矿业权的估值能否直接在生意计划中引用值得商讨。
三、投服中心质疑本次生意的合理性，呼吁宽大中小股东起劲行权
ST银亿将于2020年1月2日召开暂时股东大会审议《股权转让暨以资抵债协议书》暨关联生意的计划。凭证公司通告，控股股东银亿控股及其一致行感人（合计控股71.77%）作为关联方，应当回避本次表决。剩余持股5%已上的股东仅有一家宁波开发投资集团有限公司（持股5.13%），宽大中小股东的投票情形极有可能影响本次暂时股东大会表决的效果。因此投服中心呼吁宽大中小股东起劲参会（现场和网络）行权，充分验使表决权，切实维护自身利益。
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